مطلوب اخصائي ضوابط الامتثال للجرائم المالية في بنك ستاندرد تشارترد في الرياض
المهام الوظيفية :
دعم الإدارة اليومية لمراقبة المعاملات ونشاط التحقيق في مكافحة غسل الأموال المخصص للمملكة العربية السعودية من خلال تطوير ونشر المهارات التحليلية السليمة لإنتاج أحكام متوازنة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومخاطر الجرائم المالية. إنتاج تحقيقات عالية الجودة تؤدي إلى تقارير SAR ذات جودة عالية مقدمة إلى CMLCO للمراجعة ، وتأكد من ملاءمة وجودة بيانات الحالة المحفوظة في أنظمة إدارة حالة المؤسسة والسجلات الداخلية (تعقب التحقيق ، وقوائم المراقبة ، وسجل SAR ، وسجل LCM حسب الاقتضاء).
الشروط :
المؤهلات ذات الصلة مثل ACAMs وأكاديمية التدريب FCC.
تطوير ومواكبة التغييرات في اللوائح الخارجية والداخلية بما في ذلك السياسات والعمليات و DOIs المناسبة لمعالجة مخاطر الجرائم المالية.
ضمان الامتثال لعمليات الحوكمة في المملكة العربية السعودية والسياسات والإجراءات المتعلقة بلجنة الاتصالات الفيدرالية في المملكة العربية السعودية.
تقديم المشورة لأصحاب المصلحة المعنيين (بما في ذلك التصعيد إلى المديرين التنفيذيين والقيادة العليا) بشأن الامتثال لمعايير المجموعة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
المسؤولية عن معالجة تحقيقات مكافحة غسل الأموال من البداية إلى النهاية ، من الإحالة الأولية إلى نتيجة القضية (الإغلاق في Detica / التصعيد إلى المنظمين).
الالتزام بإجراءات التحقيقات في مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية والتأكد من إجراء المراجعة الأولية لكل حالة مخصصة في غضون 1-3 أيام عمل من التخصيص و RFI خلال أول 6 أيام عمل من التخصيص.
معالجة وإنهاء الحالات المخصصة في الوقت المناسب ضمن TATs المتفق عليها حيثما أمكن – بما في ذلك CMLCO SAR TATs.
